Megbüntette a jegybank a Raiffeisen Bankot

Nem javította ki a Raiffeisen Bank a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési hiányosságait, ezért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a hitelintézetre – közölte a jegybank hétfőn.

A hvg.hu cikke szerint miután felülvizsgálta az MNB a Raiffeisen pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységét, arra a megállapításra jutott, hogy a hitelintézet több esetben nem teljesítette az MNB korábbi határozatában foglaltakat, a bank belső ellenőrző és információs rendszere több szempontból sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A feltárt jogsértések miatt az MNB 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a hitelintézetre. A bírságnál súlyosbító körülménynek minősült, hogy a hitelintézet nem hajtotta végre a jegybank korábbi határozatában előírt kötelezettségeket.