Magyar György: Jó, hogy nem ürgebőrbe bújt ukrán titkosszolgát találtak

Még jó, hogy nem ürgebőrbe öltöztetett ukrán titkosszolgát találtak. A készpénzmozgásnak komoly szabályrendszere van, feltételezem, hogy van szállítólevél, le van tisztázva a transzfer, ellenőrizhet a vámhatóság, ezért nehezen elképzelhető, hogy bűncselekményből származnának azok a pénzeszközök, amik a bankközi forgalomban megjelentek és amiket a magyar hatóságok most lefoglaltak – mondta Magyar György a Klubrádiónak az elfogott ukrán banki alkalmazottak ügyében.

Az ügyvéd hozzátette, a pénzmosás megállapíthatóságához a legfontosabb az, hogy az elkövető tudjon arról, hogy az a pénz, amit ő szállít, bűncselekményből származik. Ezt kell tudni bizonyítani. Magyar hangsúlyozta minden egyéb réteget – véleményeket, politikát, diplomáciát, közelgő választást – el kell távolítani ahhoz, hogy tárgyszerűen meg lehessen vizsgálni az ügyet.

Ahogy arról beszámoltunk, a csütörtökön Budapesten elfogott ukrán állampolgárok – az ukrán Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottai –ügyében a NAV pénteken közölte, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást ellenük.

Az adóhatóság közleménye szerint a hét ukrán állampolgár között volt egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok is, és rajtuk kívül "előállították" a két páncélozott pénzszállító autót is, melyekkel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak volna Ausztriából Ukrajnába. A közlemény szerint csak idén eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV azt írta, hogy az eljárás megkezdésekor értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban onnan nem érkezett visszajelzés.

A nyilvánosság először Andrij Szibiha ukrán külügyminisztertől értesült a TEK aciójáról, ő úgy fogalmazott, a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az érintett állampolgárokat, akikkel nem is tudtak kapcsolatba lépni. Az ukrán külügyi tárca pénteken azt javasolta az ukrán állampolgároknak, hogy ne utazzanak Magyarországra, mivel a magyar hatóságok "önkényes intézkedései" miatt nem garantálható a biztonságuk.

Az eleve pattanásig feszült ukrán-magyar kapcsolatokban ezután újabb súlyos nyilatkozatok hangzottak el. Szijjártó Péter "ukrán háborús maffiáról", Szibiha magyar "állami banditizmusról" írt az X-en, szerinte a pénteki magyar nyilatkozatok is azt teszik egyértelművé, hogy zsarolási kísérletről és a magyarországi kampány egy eleméről van szó.

A Magyarországon keresztül történő bizonyosnál nagyobb mennyiségű készpénz és egyéb értékpapírok szállítására magyar és európai uniós jogszabályok is vonatkoznak, a hatóságok pedig csak akkor léphetnek fel, ha bűncselekmény gyanúja merül fel – mondta Lattmann Tamás nemzetközi jogász a Klubrádiónak. A NAV ugyebár azt állítja, hogy felmerült ilyen gyanú, az ukrán fél ugyanakkor azt közölte, hogy minden szabálynak megfeleltek.

Ha ez valóban így történt, akkor nemzetközi jogi vita is kitörhet és akár az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) vagy az Európai Unió Bírósága (EUB) elé is kerülhet az ügy, például személyi szabadság korlátozása miatt – mondta Lattmann.